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洗黑錢是什么意思?如何算得上洗黑錢?
2023-05-19 13:24:53
來源：智看網(wǎng)
洗黑錢是什么意思?
將臟了的錢清洗干凈
洗黑錢原指將臟了的錢清洗干凈，來源于英文詞“Money Laundering”。經(jīng)過時代變遷，意義也今非昔比，有學(xué)者認(rèn)為，洗錢是指犯罪人通過銀行 或者其他金融機(jī)構(gòu)將非法獲得的錢財加以轉(zhuǎn)移、兌換、購買金融票據(jù)或直接投資，從而壓縮、隱瞞其非法來源和性質(zhì)，使非法資產(chǎn)合法化的行為。
如何算得上洗黑錢?
“洗黑錢是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪等的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。
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